Post #826

Инсайдерская торговля axiom ч1 Расследование ZachXBT 1/ Знакомьтесь с BROOX (Брукс Бауэр) одним из нескольких сотрудников Axiom, которые предположительно злоупотребляли отсутствием контроля доступа к внутренним инструментам: они отслеживали приватные кошельки пользователей и торговали на основе инсайдерской информации с начала 2025 года. 2/ Axiom криптотрейдинговая платформа, основанная Мистом и Калом в 2024 году. После участия в акселераторе Y Combinator (зима 2025) она быстро стала одной из самых прибыльных компаний в секторе: выручка превысила $390M. Я был привлечён для расследования заявлений о нарушениях после получения соответствующих сообщений. 3/ Брукс действующий старший сотрудник отдела развития бизнеса Axiom, базируется в Нью-Йорке. В записи он утверждает, что может отследить любого пользователя Axiom по реферальному коду, кошельку или UID, и заявляет, что может “узнать всё о человеке”. Также описывает, как поначалу изучал 10-20 кошельков, постепенно увеличивая число “чтобы не привлекать лишнего внимания”. В другом фрагменте той же записи он объясняет, как правильно запрашивать у него данные, и обещает прислать полный список кошельков. Запись сделана во время приватного звонка участников схемы. 4/ В апреле 2025 года Брукс поделился скриншотом из внутренней панели Axiom с приватными кошельками трейдера под ником Jerry. В августе 2025 года он прислал второй скриншот с данными регистрации и привязанными кошельками трейдера Monix. Тогда же обсуждались запросы по кошелькам пользователей, торговавших мемкоином AURA. 5/ Группа создала таблицу в Google Sheets, куда собирала кошельки нескольких целевых КОЛ-ов (лидеров мнений) на основе данных из внутренней панели Axiom. Несколько КОЛ-ов, упомянутых в таблице, были независимо опрошены и подтвердили точность приписанных им адресов кошельков. 6/ Одной из целей стал Marcell трейдер с дурной репутацией: он использовал своих подписчиков в X и Telegram как “выходную ликвидность”. Его выбрали за то, что он скупал большую часть предложения мемкоинов с приватных кошельков до их публичного продвижения аудитории так называемый “бандлинг”. Такие трейдеры особенно уязвимы: они редко повторно используют адреса, а их приватные кошельки практически никогда не раскрываются публично, что делает привилегированный доступ к данным особенно ценным. 7/ Основной кошелёк Брукса был идентифицирован через сообщения в приватном чате, после чего все связанные адреса были нанесены на граф. FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN Из-за высокого объёма мемкоин-сделок на связанных адресах выделить конкретные примеры инсайдерской торговли затруднительно без доступа к внутренним логам Axiom для анализа временных меток. Средства с аффилированных адресов преимущественно направлялись на следующие депозитные адреса бирж: 9HtKkLzTVUGMS9BDMSXbVjooP1rVoeiFPj3tEtmj7Qn4 A8XSEaZXYo8eidAMivoAonf8skBeW1QkfprdBJm6eVz HPr1MSrSB2i9r9Vcsj8Cmx2sUFGudpDum6kY9dp2ePCN Afp4DargofX8K67BRUuhVuoBy1DJn9vTbH3ico9CaNs1 6rv1iSZ7YyR18R7EPvXwHdDkNp3qzrE9YPQtPnLVaYbv 8/ В записи вместе с Бруксом присутствует его близкий друг Гавно (Себ) недавно нанятый модератор Axiom. В первом фрагменте Брукс утверждает, что Райан (Ryucio), ещё один сотрудник отдела BD Axiom, уже делал запросы по пользователям через внутреннюю панель в интересах третьих лиц, а также помог устроить своего друга Mystery модератором в Axiom. Во втором фрагменте Брукс говорит о том, как со временем будут расти возможности Гавно и как тот сможет помогать с запросами. Ни Райан, ни Mystery на звонке не присутствовали. 9/ В ходе февральского звонка 2026 года Брукс изложил план быстрого заработка $200K за счёт злоупотребления доступом к системам Axiom что вписывается в аналогичную схему, которую он проворачивал с другими с начала 2025 года. В приватных переписках он также делился скриншотами баланса на биржах, что свидетельствует о том, что схема уже приносила доход. https://x.com/zachxbt/status/2027016064534757659