Крипта, крема и сплетни

Заходите ⚡️ Сережу всегда интересно слушать

Artishok

Москва—Ждет февраль

Журналист который выкатил расследование про гарантекс 🙈 ну

Получил очередное письмо из Печатников, но публиковать его не буду. Во-первых, там много личного, а во-вторых, вам все равно всем похуй. Я очень много разговаривал с участниками и потерпевшими по этому делу. Там сложился очень интересный паттерн поведения - каждый из них "решает" свои вопросики и все под очень большим секретом. А хотите я расскажу что происходит на самом деле? Присаживайтесь. Когда богатого коммерса кидают на серьезное бабло, он идет не в органы. Он идет к своей крыше. Крыши у всех, понятно, разные, но их объединяет одно - в реальности они могут вас отмазать разве что от перехода улицы в неположенном месте, все остальное время раздувая щеки и высасывая кеш, сливаясь при первых же серьезных проблемах. Кидалово дойного коммерса на бабки серьезной проблемой, разумеется, не является. Это, наоборот, отличная возможность высосать еще больше бабла за "решение". Разумеется, решать приходится на самом серьезном уровне и с совершенно иными ставками, выходящими за рамки установленного абонента. Дальше там только полет фантазии "решальщиков". Чего я только не слышал за это время - самый топ что её держали на подвале все время и только буквально вот в тот день когда я получил подтверждение от шестерки, привезли и оформили туда. И все это на серьезных щщах втирается терпилам, которые верят в подобную дичь как и в то, что их вопрос действительно будет вот-вот решен и они получат назад свои бабки, надо только немного подождать (и много заплатить). Но, главное, никому ни о чем не рассказывать, потому как денег вернется мало и только ему одному, и чтоб больше ни с кем, что ты, что ты! Удивительно, как взрослые люди, заработавшие десятки миллионов долларов, ведутся на такое 🤦‍♂ Мне все это стало в один момент неинтересно. Есть совершенно четкий план действий, единственно возможный в текущей ситуации, который может в итоге привести к возврату украденных денег. Я совершенно точно могу сказать, что никто по этой дороге сейчас не идет. Никто за ваши миллионы таскать горячие каштаны из огня не будет. Консультаций я больше не даю. Хотите вернуть деньги - wellcome. Долго, дорого, и без гарантий, но с отчетом за каждый потраченный цент. Опыт и рекомендации лучших собаководов 😘

Читаю Леркино письмо и просто плачу 😪 Просит помочь ее маме. Друзья, если у кого-то тоже есть желание и возможность-напишите мне

ВЧК-ОГПУ продолжает публиковать расследование о криптобирже Garantex, которая теперь действует в интересах высокопоставленных силовиков. Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex. Темный Garantex. Часть 2 – Нтифо-Сиао, Другалев, «Шуша», Менделеев, уголовное дело. Бывшая жена основателя Garantex Оксана «Шуша» Другалева говорит, что только на одних процентах от нескольких сделок их команда в 2020 году могла позволить заказать джет, чтобы слетать на выходные на экзотическую вечеринку и потратить там сотню тысяч долларов. Никто не считал, сколько недвижимости и машин приобрели владельцы компании. На тот момент их было трое: Станислав Другалев, его давний товарищ Сергей Менделеев и уроженец Питера Алекс Нтифо-Сиао.Шуша считает именно Алекса ответственным за смерть фаундера криптобиржи. В Петербурге Нтифо-Сиао имел неудачный опыт в строительстве, после перебрался в Москву, где при помощи своего друга Дмитрия Пронина стал приторговывать криптовалютой. Алекс познакомился с Другалевым уже в Москва-Сити в Башне Федерация, и в ноябре 2019 года со своими магазинами, клиентами и кошельками вошел в Garantex как полноправный совладелец 33% юрлица. Компанию зарегистрировали в Эстонии. Размах и теневой заработок владельцев биржи быстро привлек внимание спецслужб. Оксана Шуша утверждает, что в отношении Станислава возбудили уголовное дело – он попал в классический «треугольник», когда в схеме перепродажи крипты появляется мошенник. Сам Garantex построен по принципу исламской системы «хавала», когда происходит доверительный обмен денег на валюту по условленному всеми курсу, а т.н. «хаваладар» (биржевик) получает проценты. По сути идею этой же Р2Р-платформы в ноябре 2022 озвучивал Путин – санкции в таком случае не страшны, но, если говорить глобально, такая система может нарушить мировой финансовый баланс - средства перемещаются анонимно, без ограничений и сопроводительных документов, их просто невозможно отследить. Первая судимость за торговлю в «треугольнике» в Garantex зафиксирована только в феврале 2023-го, т.е. спустя полтора года, как в офис криптобиржи и домой к Другалеву стали с обысками приходить силовики. По словам Шуши, летом 2020 его даже задержали на какое-то время. А после изолятора он немедленно уехал из страны в Дубай. Кошмарили всех, кроме Алекса – его не трогали, вероятно, потому что питерский криптовалютчик был на крючке у тех, кому приглянулись прибыль и сама криптобиржа. От Нтифо-Сиао требовалось только слить своих партнеров, что и случилось чуть позже. К тому времени Другалев понял, на кого работает Алекс и что нужно его кураторам. Однако основатель Garantex не захотел отдавать компанию без боя. Он решил слить недруга. 8 июля 2020 прошло внеочередное собрание владельцев эстонского юрлица. Другалев, Менделеев и Нтифа-Сиао поменяли устав - теперь члены правления могли избираться не бессрочно, а на неопределенный срок. Выглядит, как попытка каждой из сторон расширить влияние и получить дополнительные голоса в свою пользу. И тут происходит переломный момент. Ближайший друг Менделеев явно не желает идти на конфликт с Нтифо-Сиао, понимая, кто стоит за ним. В следующем материале расскажем, какие конкретно компании стоят за ООО «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ», которая теперь управляет Garantex. Также ВЧК-ОГПУ покажет документы, судя по которым Другалев объявил войну своим бывшим друзьям и партнерам, узнав, что у него хотят забрать биржу.

Я бы на эту тётку натравила Азаренка

Кстати кто не помнит это тот обмудок который в церкви покемонов ловил, за что потом присел https://youtube.com/watch?v=4h-aE1GvkZc

Отправил реки в течении одной минуту, отменил сделку через 30 минут и поставил срыв... Крайне не рекомендую к работе! alexameyson

Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы. По версии следствия, многоходовку с депозитом на бирже Garantex помогла провернуть старший следователь полиции по Басманному району Антонина Шакина. В конце 2022 года она вместе с неустановленными сообщниками подготовила фальшивое постановление об аресте счёта и отправила документ на биржу. А через некоторое время Шакина и Ко подготовили новую фейковую бумагу — на этот раз подложное постановление о снятии ареста. Воспользовавшись этим, неизвестное лицо сняло несколько миллионов рублей со счёта и, как считают следователи, передало их следовательнице, после чего Шакина справедливо поделила сумму на всех участников схемы. Вероятно, сотрудница МВД просто хотела увеличить сумму декретных — судя по всему, операцию девушка проворачивала, уже подозревая о своей беременности. Неделю назад она ушла в декрет. Впрочем, следователей это не остановило. По данным «Базы», следовательница Шакина задержана, 3 октября на неё возбудили уголовное дело о мошенничестве.

После публикаций о чудесном деле Валерии Федякиной (aka Bitmama) к нам поступил обширный материал, проливающий свет эту тёмную во всех отношениях историю. Как мы и предполагали, 27-летняя уроженка Симферополя Валерия Федякина, пробовавшая себя в роли криптобогини, стала инструментом в руках явно более опытных и искушенных Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна, о которых мы уже ранее писали. Армянский дуэт, очевидно, сделал Федякину лицом своей финансовой пирамиды: «Битмама» с её медийностью и своеобразной харизмой стала лицом схемы, тогда как преступный доход от неё получали Гагик с Ваграмом. Поначалу всё было в порядке: Гагик Гулакян приносил Валерии Федякиной в Москве рубли, та передавала Ваграму Степаняну в Эмиратах дирхамы, зарабатывая на этом свою скромную комиссию. Проще говоря, Гулакян и Степанян были для Федякиной обычными клиентами. Однако затем дуэт стал убеждать Федякину в том, что им надо работать единой командой и для общего светлого будущего необходимо максимально нарастить объёмы переводимых денежных средств. Это возможно сделать только одним способом - путём демпинга. Если прочие участники рынка, к примеру, брали с клиентов за перевод комиссию 1%, то Федякина должна была брать 0,5%, если у других ставка была 0,5%, то Федякина должна была работать «в ноль», если другие работали «в ноль», то Федякина должна была доплачивать клиентам, если другие доплачивали, то Федякина должна была доплачивать больше всех и т.д. Проще говоря, Федякина должна была работать себе в убыток, чтобы нарастить клиентскую базу. По заверениям авторов схемы Ваграма Степаняна и Гагика Гулакяна, Битмама таким образом смогла бы со временем монополизировать рынок денежных переводов, и вот тогда «заживём». В распоряжении ВЧК-ОГПУ имеются копии текстовых и голосовых сообщений, отправленных Гагиком и Ваграмом «Битмаме», из которых совершенно очевидно, в чём заключалось взаимодействие названных лиц. Лейтмотив сообщений прост и ярче всего выражен в следующих словах Ваграма Степаняна (цитата): «Лерчик, солнышко, ломай со своей стороны рынок, а мы тебя в этом поддержим». Одновременно Степанян обещает Федякиной золотые горы: сделки с необработанными алмазами от Алросы, поддержку от известных банков, «2-3 млрд рублей в день», "Гагик уже покупает бронированные машины для перевозки денег" и так далее. Однако в результате работы вышеописанной схемы "Лерчик" осталась в грандиозном минусе, а Гагик с Ваграмом заработали, по предварительным данным, несколько десятков миллионов долларов только на комиссиях, которые они брали с клиентов, пока Федякина «во имя общего дела» работала себе в убыток. Кроме того, в сентябре 2023 года, то есть накануне возбуждения уголовного дела, Гагик Гулакян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через «Битмаму», но до Федякиной деньги так и не дошли. Как деньгами распорядился Гулакян, пока не известно. В промежуточном итоге ситуация следующая: Валерия Федякина (к слову сказать, на 25-й неделе беременности) оказалась под стражей, Ваграм Степанян обзавёлся десятками единиц недвижимости класса люкс в Дубае, резидентом которого теперь является, а Гагик Гулакян пока «закругляет» пирамиду, сказавшись потерпевшим и обзаведясь, как говорят, государственной защитой. Продолжаем следить за ситуацией.