Post #347

Кто такие DWF Labs? ч.1 говорит ртом твиттерянин Nay В последние пару месяцев они были повсюду, бросая абсурдно большие чеки всем, от законных проектов до мертворожденныъ. Поковырявшись в сетевых данных и других ресурсах, найдены некоторые транзакции. Почти в каждом случае количество токенов на входе/выходе совпадает по времени и сумме в $, значит это не займы и не стандартные сделки ММ. Подтверждено $65m Схема их сделок: они либо покупают во многих транзакциях по 50-100 тысяч один раз в день или около того, либо в более крупных транзакциях до $5m за транзакцию. Второй этап — они уносят все (или почти все) на CEX. DWF работает на корейском рынке. Некоторые корейские проекты добровольно раскрывают информацию о новых инвестициях в Xangle. 11 проектов раскрытых с ноября, большинство без суммы в $ DWF инвестировала $5m в APM с капитализацией $6m Раскрытие данных BIOT не соответствует данным в сети. Есть также несколько сделок, о которых они сообщили, но отследить в сети их не смогли Самое странное в них то, что во многих случаях никакая активность в сети не будет соответствовать ничему, близкому к заявленным размерам, чего нельзя сказать о других. Подтверждено $65m в сети и сообщается же о $150m Если вы начнете копать, вы увидите кучу других токенов с такими же шаблонами, которые проходят через их кошельки. Здесь речь идет о сотнях миллионов долларов. В основном за последние 6 мес. Что здесь происходит? Фирма, которую буквально никто не знал 6 месяцев назад, инвестировала> $200m Только в ликвидные токены и размещает большую часть из них на биржах. Coindesk пишет пухлые статьи. Одно из объяснений заключается в том, что они продают токены от имени команд не ниже $x и отправляют деньги вперед, прикарманивая дельту. Многие предложения идут со скидкой 10-20% Но тогда все же почему это продается как «стратегическое партнерство» и инвестиции? Что касается динамики цен после инвестиций, то токены в целом показали себя хуже. Последние 4 токена в списке — SSV, SNX, TIME, FLOKI — потеряли от 10% до 40% с момента транзакций 1-го DWF на биржах. Некоторые упали на 90%+ Итак, кто официальное лицо DWF - Андрей Грачев? Он говорит, что DWF является MM TradFi с 2016 года, и они заработали на этом сотни миллионов С 2018 года его публично обвиняют в различных крипто-мошенничествах. Среди них ICO, которые собирали деньги, но так и не были запущены управление портфелем, которое привело к 100% убыткам, и его связи с OneCoin, крипто-понци на $4B Его сфотографировали, когда он выступал на их встречах в Москве, и в то время как генеральный директор Huobi Россия надеялся «разместить это исключительно на Huobi». Токены, которые они держат в сети, в основном находятся в этом кошельке, всего $12 m Вот кошелек Мнение редакции На нашем канале выводы каждый делает сам оригами скрины ниже