Post #818

Как биржа Bitget приняла участие вскаме на $300M Вещает Твитерянин WazzCrypto «Я обнаружил гигантскую мошеническую структуру, связанную с Bitget и $RIVER Это 2418 адресов и объяснение, как они работали Wazz WazzCrypto 06 янв — Посмотреть в Twitter Преступление вокруг $RIVER абсурдно, просто ещё один вопиющий пример токена-скама с участием Binance / Bitget (и да, у меня есть onchain-чеки). Вот схема, которую использовали: Кошелёк, который координировал всю операцию, сначала получил финансирование с OKX около 8 BNB. Дальше они использовали контракт распределения (Multicall3), чтобы разослать BNB на 362 адреса получателей — это удобно скрывает входящие транзакции в большинстве обозревателей. Когда всем 362 получателям раздали BNB, для каждого сработала цепочка из 9 переходов (9 hop) всего 2418 адресов. Начать проверку можно с этого адреса как с точки входа в цепочку: 0x365b689f33f6Fe3E4aEf5057061A006A09099A54 Кроме того, было 2 крупных периода вывода $RIVER с Bitget с 7 кошельков, которые в итоге оказались в финальном хопе тех самых BNB-адресов. 5 дек., когда $RIVER был около $4 были выводы на 2M токенов RIVER с 5 разных кошельков. 29 дек., с 2 кошельков (профинансированных из первоначальной BNB-цепочки) выведено 1M токенов, 80% из них до сих пор лежат на этих кошельках. В сумме с Bitget было выведено на $22M по средней цене $4.12. При цене ATH на момент отчёта общая сумма составила $350M, что даёт рост в 15.3X. Почти половина предложения была монополизирована. Токен $RIVER вырос в ~15X после того, как предложение было скуплено движение началось после второго периода вывода. По ходу дела держался постоянно очень отрицательный funding rate, и естественно рост подпитывался сотнями миллионов в шорт-ликвидациях. Схема ясна - предложение скупали, выводили с Bitget, а в большинстве случаев потом снова депонировали на Bitget. Эта биржа либо содействует, либо соучаствует в этом (и подобных примеров с этой биржей много). Binance и прочие тоже с комфортом берут комиссию за perpetuals и ликвидируют пользователей, которые на этом проигрывают. Я опубликовал ссылку в Arkham со всеми 2418 адресами здесь » https://x.com/WazzCrypto/status/2014840009858183571