Post #207

Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции. Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex. Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance. Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку. Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей. #compliancepractice#sanctions#санкции#AML