Post #10829

Чем грозит россиянам «черный отмывочный список»? Европейская комиссия включила Россию в перечень стран высокого риска отмывания денег и финансирования терроризма, новые правила начинают действовать 29 января. С момента вступления регламента в силу все обязанные субъекты в ЕС должны будут проводить углублённую проверку (EDD) всех клиентов и операций, имеющих связь с Россией, детально выяснять источник происхождения средств и богатства. Кроме того, им придется усиливать постоянный мониторинг отношений и транзакций, а в случае выявления подозрений — незамедлительно сообщать в национальные подразделения финансовой разведки. На практике для клиентов это означает значительные задержки при проведении платежей, открытии счетов, получении кредитов или инвестиций, если в цепочке есть «российский сегмент» или просто гражданин России. Существенно возрастет и вероятность того, что а банки просто откажутся работать с российскими клиентами, чтобы не рисковать штрафами и репутацией. Как подготовиться: - Распределить средства по нескольким разным банкам и юрисдикциям (чем больше «корзин», тем лучше); - Держать дома разумный запас наличных на случай внезапных блокировок счетов; - Не брезговать криптовалютой, оставив себе запас средств на надежном кошельке, не связанном с большими криптобиржами. - Собрать и держать под рукой полный комплект подтверждающих документов - Подготовиться к возможным проблемам психологически, настроить себя. Помните, что если все чисто и прозрачно, то бояться нечего, деньги не конфискуют, максимум откажут в транзакции. Но нервов на решение вопросов может уйти много. Подробнее смотрите здесь. ➡️ Читать Эмигрицепс🌐Подключить VPN