Post #321

«Знай своего клиента» Сегодня, 1 июля, Банк России запускает платформу "Знай своего клиента". Платформа оценивает юрлиц и ИП, на предмет того, насколько рискованную деятельность ведет клиент. Это позволит вовремя выявлять и противостоять операциям по отмыванию незаконных денег и их выводу за рубеж. Если клиент не согласен, что его считают высоко рискованным, то будет возможность оспорить оценку через межведомственную комиссию при Банке России. Также в течение полугода клиент сможет обратиться в суд.