Post #653

⚙Уже в марте в Госдуме будет рассмотрен законопроект, который обязывает банки приостанавливать до 2 суток любые переводы на подозрительные счета. 🗝Чтобы проверить, не является ли операция мошеннической, банк-отправитель должен будет сравнить данные получателя с базой Центробанка, в которую включают лиц с признаками нелегальной финансовой деятельности. Если получатель в этом списке, банк должен будет предупредить отправителя о рисках и получить повторное подтверждение на проведение операции. 🏳Кроме того, банк получателя тоже должен будет провести проверку и сообщить ее результаты банку отправителя, который примет решение, стоит ли делать перевод.