Post #10146

Иностранцев-организаторов онлайн-казино объявили в розыск в Казахстане Агентство по финмониторингу разыскивает ▪️гражданина США Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, ▪️гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) , 8 ноября 1985 года рождения. Обоих подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане - онлайн-казино Pin-Up и Pinco, которые действовали из-за границы через сеть аффилированных компаний. Дружинскы и Левкович подбирали пособников, работали с представителями платёжных организаций и банков, которые обеспечивали приём и вывод денежных средств, в том числе через спецкомпанию с букмекерской лицензией. Суд санкционировал для обоих подозреваемых содержание под стражей заочно, добавили в АФМ. @sputnikKZ