Post #9554

Казахстан делает шаг к ещё большей безопасности: президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, усиливающий борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Теперь в законодательстве закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения». Расширен круг субъектов финмониторинга — к ним добавились операторы сотовой связи и госкорпорация «Правительство для граждан». Вводится и новое определение — «подозрительная деятельность». К примеру, если на один счёт каждый день поступают одинаковые суммы переводов, это станет сигналом для проверки. Государство явно нацелено на то, чтобы закрывать даже малейшие лазейки для криминала.