Post #24986

#Санкции Сенатор США начал расследование Binance по подозрениям в обходе санкций против Ирана и России Сенатор Ричард Блюменталь инициировал официальное расследование против Binance, сославшись на сообщения о том, что биржа могла участвовать в обработке транзакций на почти $1,7–2 млрд, связанных с санкционированными иранскими структурами и российскими нефтяными танкерами. В письме к CEO Richard Teng сенатор запросил подробные внутренние документы о том, как такие переводы происходили и почему сотрудники службы комплаенса, которые якобы выявляли подозрительные потоки, были затем отстранены или уволены. Расследование отсылает к более ранним публикациям СМИ, согласно которым внутренняя команда обнаружила $1,7 млрд переведённых средств через партнёрские аккаунты, включая адреса, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (IRGC), и возможными счетами, связанными с российскими санкционными схемами. Binance отвергает обвинения и утверждает, что её система комплаенса работает «эффективно», а объём активности, связанной с санкциями, сократился примерно на 96–97% за последние годы. Палата требует отчёт с документами до 6 марта, подчеркнув, что обмен обязан объяснить, как были выявлены и обработаны эти переводы и соблюдал ли он ранее согласованные с регуляторами условия.