【东南亚安危吃瓜】

#国内热点#收款码 2026年个人收款监管将加强，超过规定额度将触发警报机制 2026年起，相关部门将强化个人收款行为监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，将个人资金流动纳入更全面的监管框架。 根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途。 移动支付年度收款超过120万元或交易笔数超过2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户收款码；跨境交易单日超过20万元需提前报备；劳务报酬月收入超过5000元需依法申报个人所得税。 监管重点针对六类高风险行为： 一是长期使用个人收款码收取经营款项却未申报税务；二是通过拆分资金规避监管；三是大额资金往来缺乏合同或凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常频繁的资金流动；六是使用静态收款码进行远程收款。 静态收款码易被复制或篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能涉及诈骗、赌博等违法活动。 监管逻辑明确：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额规模。 对合法交易逐步放宽便利，对违规行为持续从严监管，合规已成为资金安全的核心要求。 关注大事件频道➡️@Bc721 投稿：@Pu222 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

警告：柬埔寨诈骗案例需警惕。以下团队已遭受损失，建议他人引以为鉴，避免类似风险。 #金运财通#柬埔寨#陈文刚#刚总 事件经过如下：作为金运财通的一名代理，我从特区带人加入该公司。由于公司老板要求我们自费采购宣传材料，甚至手机卡等用品，我决定带领团队独立运营。但资金不足，故一直在等待合适机会。 此时，一名此前在中国从事换汇业务的熟人得知我的计划。他了解到我们资金有限，便告知其手中有一批被扣押的办公用品，包括手机、电脑、办公桌椅及现成账户等，总价值约20万美元，可低价以1.2万美元转让给我们。有了这些物品，只需租用1-2万美元的场地即可启动业务。鉴于团队九人具备多年经验，我决定接受该提议。 该换汇人名为陈文刚（绰号刚总）。他建议我们在柬埔寨指定地点租用场地，并承诺场地租好后即交付货物。基于信任，我带领九名团队成员脱离原公司，共同筹集资金支付物业租金，等待办公用品到位以开始运营。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#中国公安部：中斯警方合作打击跨国电信诈骗犯罪成效显著 近日，在中斯警方持续深化执法合作并加大打击跨国电信网络诈骗力度的基础上，斯里兰卡警方将前期清查行动中抓获的125名涉诈人员遣返回中国。 今年以来，针对电诈及相关黑灰产人员向斯里兰卡转移的趋势，中斯警方深化执法合作，加大打击力度。近期，斯里兰卡警方开展多次清查行动，打掉多个诈骗窝点，抓获多名涉诈人员。在中国驻斯里兰卡使馆支持下，3月29日，公安部组织湖北公安民警接返相关人员。目前，湖北公安机关正全力侦办案件。 公安部有关负责人表示，公安机关将与更多国家持续开展警务合作，坚决打击电信网络诈骗犯罪，共同构建高效的跨国犯罪打击格局。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

马来西亚逮捕80名电信诈骗嫌疑人：沙巴州破获跨国诈骗团伙 马来西亚警方于4月7日晚间成功捣毁一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。行动针对沙巴州斗湖Jalan Air Panas附近的度假村，该度假村被诈骗团伙用作综合据点。 据警方通报，此次行动由沙巴警察总部商业罪案调查部联合斗湖、山打根及根地咬等地警力执行。落网人员年龄在17至46岁之间，包括78名中国籍（其中4名女性）、1名缅甸籍及1名老挝籍人士。 调查显示，该团伙约三个月前进入沙巴，通过冒充中国警方进行网络诈骗，主要针对美国华人群体。度假村内设有办公区、培训区及生活住宿区，运作高度组织化。现场查获大量作案工具，包括手机、电脑、诈骗话术脚本、护照、调制解调器及仿制中国警察制服。 行动结束后，77名嫌疑人被押往法庭申请羁押延期调查，3人因身体不适在医院接受治疗。6名人员（包括1名老挝籍）暂时释放，警方表示必要时将传召其协助调查。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#网友投稿#曝光王凯强（外号阿豹、豹总），以零费用入职为诱饵，将我们引入拜林公司工作一年半。约定每月底薪300元，完成两波任务后离职，但工资提成未发放。 目前被迫进入第三波任务即将结束，第二波提成仍未支付。任务结束时，我们在拜林被拘留至旧机场，公司未予处理。该公司管理不当，一旦进入难以脱身。 阿豹通过拖延和回避拒绝支付款项。我们已签署文件，此案由财神科技园侦办，相关人员无法逃脱。我们接受拘留后果，并非敲诈目的，仅要求支付第二波提成作为正当劳动报酬。 然而，您即将乘机遣返回国。若今晚仍未收到款项，我们将接受现实，但返回后将采取必要措施追究责任。我们了解您作为高层管理人员，可能不回国，但请放心。 您的妻子胡某思及相关人员已知情，您的行为已为熟人所知。后续曝光将陆续发布。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

泰国警方突袭春武里在线赌博窝点，11人被捕 4月8日清晨6时，泰国警方联合多部门在春武里府开展突击行动，对15个目标地点同步搜查，摧毁涉嫌运营“SAFA 55”在线赌博平台的犯罪团伙。 行动中，执法人员在一处联排别墅内控制11名嫌疑人，包括一名41岁女性房主。现场查获14部手机、3台电脑、19套银行账户资料、2辆涉案车辆及现金23.4万泰铢。 警方在一辆黑色奔驰车内发现一套疑似警方制服，其来源及用途正在调查中。 涉案人员已被押送至赛顺警察局登记处理，案件及证据移交有关部门，调查正在进行。 泰国警方表示，将持续打击网络赌博及相关跨境犯罪，严查幕后组织及资金链。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

查看 #黑丝👀 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#网友警告 针对GD园区（UK园区）B区8栋主管#阿龙、#金大神及老板#阿南，从事国内精聊盘诈骗活动的人员： 本人持有贵方在办公室工作场所的照片、视频，以及曾诈骗客户的姓名及所在地区信息。 若将客户姓名及贵方参与诈骗的视频提供给中国警方，当局应能迅速查明贵方身份，并前往贵方籍贯地调查。三天内未解决，本人将打包相关资料移交警方，此举仅为顺水推舟。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#网友曝光 腊秀｜8号路油木家具店诚信问题 因购买家具结识该店主，基于信任委托其协助办理身份证，已支付费用。随后服务未能完成，协商退款后被拖延近一年。 每次催促退款时，对方均以新理由推诿，如家人去世、自身住院或资金紧张等。尽管多次承诺“两日内处理”，但均未履行。 服务无法提供即应退还费用，此为基本原则。缺乏诚信将影响商业信誉。 建议公众：与该店主或店铺合作时需谨慎，避免类似损失。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#网友投稿#果敢老街双凤塔，在酒坊内抓获一群涉嫌从事电信诈骗的年轻女性，现从酒坊带出。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

#网友投稿：木牌近期事件，客观分析 近期事件引发广泛关注，许多人质疑是否将彻底清除，但实际情况更为复杂。 首先，本次行动并非突发，多地早有预警，相关人员已提前撤离或停运，被捕者主要为未能及时逃脱者。其次，被捕人数看似众多，但仔细分析，主要涉及员工、推广人员及操作人员，而核心老板及幕后人员鲜有被捕。 此外，活动模式正发生转变，从以往的园区集中式转向酒店、公寓及小型团队，甚至部分人员计划移居海外，即从集中化向分散化演变。 因此，本次事件可概括为，并非消灭，而是重组。其目的在于，对外履行监管要求，对内调整格局，清除不稳定、小型及混乱要素，保留更隐蔽且规范的部分。许多人认为事件结束后将告终，但实际情况可能相反：未来活动将更不易察觉，但仍将持续。 最后，真正风险并非那些被取缔的园区，而是已脱离园区模式的那些部分。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721

缅甸大其力逮捕57名电信诈骗嫌疑人 山林清剿行动持续加强 4月8日，据执法部门通报，在前期打击电信诈骗行动基础上，执法人员在大其力塔其莱镇潘库村周边山林开展新一轮清剿行动，再次逮捕57名涉嫌电信诈骗的外籍人员。 行动于当日约上午7时40分启动，多组人员分区域推进并同步收网： 在潘库村东南方向约5200米处，逮捕20人，包括17名中国籍男子、2名中国籍女子及1名老挝籍女子； 在西南方向约2700米处，逮捕7名中国籍男子； 在东南方向约1500米处，逮捕9名中国籍男子； 在西南方向约4500米处，逮捕12名中国籍男子； 在东南方向约3800米处，逮捕9名中国籍男子。 统计显示，本次行动共逮捕57名非法外籍人员，其中男子54人、女子3人，均涉嫌电信诈骗活动。 据悉，该清剿区域位于复杂山林地带，部分嫌疑人试图利用地形隐匿逃避，但均被执法人员逐一锁定并控制。目前，相关人员已依法带回，案件正进一步调查处理。 执法部门表示，将继续加大对电信诈骗及相关违法犯罪的打击力度，彻底清除边境及偏远地区的违法窝点，维护区域安全秩序。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨‍👨‍👧‍👧 关注曝光频道：@Bc721