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Post #18648
@bc721
【东南亚安危吃瓜】
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虚拟货币链上交易追踪过程 许多人认为链上交易匿名且使用混币器即可确保安全。然而，一起涉及2000万美元洗钱案件中，尽管使用了混币器，仍被成功追踪，追回90多枚BTC，主犯被判处14年半有期徒刑。 公安机关追踪的完整流程：锁定链上地址→聚类分析归并多地址→交易所KYC关联真实身份→证据固定→法庭采信。 杭州互联网法院于2018年认可链上证据，最高人民法院于2021年发布审查规则。链上数据作为电子证据在刑事案件中已成为常规操作。 链上每笔交易永久记录，混币器无法保证安全，交易所KYC是身份暴露的关键环节。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721