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@bc721
【东南亚安危吃瓜】
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汇旺涉嫌服务电诈并洗钱240亿美元（4年） 汇旺董事长李雄近日被押解回中国后，汇旺被曝出过去4年涉嫌洗钱240亿美元，主要服务对象为电诈产业。 据香港《明报》今日报道，英国伦敦区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计显示，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中主要服务对象为电诈与网络犯罪活动。 《明报》援引Elliptic消息称，汇旺担保在去年春季前促成近270亿美元交易，其中部分交易可能为合法业务。Elliptic于1月发布的报告显示，至少240亿美元资金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。 报道还指出，与胖大银行同属汇旺集团的汇旺担保，被视为该集团主要的洗钱工具。 另据香港01报道，分析显示汇旺整体规模超过550亿美元。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面从事民生业务，但汇旺旗下的汇旺担保和好旺担保实际为全球主要暗网交易平台之一，主要通过Telegram群组为诈骗活动（如杀猪盘）洗白资金。 附注：汇旺相关资金被冻结，据称这些资金主要为用户储蓄，且部分可能已被相关国家机构处理。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721