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Post #19529
@bc721
【东南亚安危吃瓜】
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泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产 2026年4月9日——泰国反洗钱办公室表示，作为针对跨国诈骗网络调查的一部分，已冻结价值82.7亿泰铢（约2.3亿美元）的资产。 该机构交易委员会根据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长90天，使本案冻结或扣押资产总数达102项，总价值约204亿泰铢。 官员表示，这些资产包括车辆、银行存款、贷款应收账款及证券交易账户资金。 当局指控该网络涉及多名人员，包括嫌疑人本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak），涉嫌诈骗、毒品相关犯罪、人口贩运及有组织犯罪集团活动。 泰国反洗钱办公室正与泰国皇家警察及证券交易委员会合作，追踪资金流向并瓦解该犯罪网络。 此前执法行动已查封价值超过120亿泰铢的资产。该案目前在民事法院审理中。 官员表示，此次行动彰显泰国强化打击大规模金融犯罪的决心，并致力于防范有组织诈骗对经济的进一步损害。 ☎️ 免费爆料投稿：@Pu222 👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721