Post #1657

Администрация Трампа рассматривает возможность введения требования к банкам собирать информацию о гражданстве клиентов. По словам источников, знакомых с внутренними обсуждениями, администрация рассматривает меры, которые могут обязать банки запрашивать данные о гражданстве. Среди вариантов — исполнительный указ президента или регуляторные шаги со стороны Министерства финансов. Как сообщили источники, вопрос в первую очередь находится на рассмотрении Министерства финансов. В случае принятия решения банки могут обязать запрашивать новую категорию документов — например, паспорта — как у новых, так и у действующих клиентов, желающих сохранить банковский счёт в США. Согласно правилам «знай своего клиента», банки в США уже обязаны собирать определённую информацию для предотвращения отмывания денег и других преступлений. Это часто включает паспортные данные и номера социального страхования. Однако действующие правила не требуют сбора информации о гражданстве, и банки обычно не передают такие сведения правительству. При этом в США нет запрета на открытие банковских счетов для неграждан. Окончательное решение пока не принято. В Белом доме заявили, что «любые сообщения о потенциальных политических решениях, которые не были официально объявлены, являются безосновательными спекуляциями». Потенциальный указ может вовлечь банки в кампанию Белого дома по борьбе с нелегальной иммиграцией.