Post #4525

Financial Times пишет, что Павел Дуров в 2018 году лично встречался с Яном Марсалеком (экс-топом Wirecard, разыскиваемым по делу о масштабном мошенничестве и агентом ГРУ) и предложил ему вложиться в токен TON для экосистемы Telegram. По данным FT, Марсалек привёл в проект ливийских соинвесторов, включая финансиста Ахмеда Бен Халима. Сделку через Credit Suisse заблокировали из-за рисков, связанных с ливийскими участниками, и тогда Марсалек, как утверждается, завёл их деньги в TON от своего имени, чтобы обойти проверки происхождения средств. Позже SEC остановила запуск TON, и Марсалеку пришлось возвращать деньги ливийским партнёрам. Об участии Марсалека в TON было известно и раньше, но детали схемы раскрыты впервые. Дуров при этом заявлял, что все инвесторы проходили тщательную проверку.