Post #10709

🇰🇿Казахстан ужесточает борьбу с преступными доходами 🔹На заседании Мажилиса Парламента Казахстана были приняты поправки, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Основные моменты законопроекта: • Введены новые субъекты финансового мониторинга, включая операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан». • Создана автоматизированная система оценки уровня риска клиентов для субъектов финансового мониторинга. • Введено понятие «подозрительная деятельность», определяемое по периодичности и размерам переводов. Такие операции будут проверяться Агентством по финансовому мониторингу. • Ужесточены требования к «безупречной деловой репутации»: кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут занимать руководящие должности в финансовых учреждениях. • Установлен порог для операций с цифровыми активами в 5 млн тенге для финансового мониторинга. 🔹Также приняты поправки в Уголовный кодекс. • Установлена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак. Наказание варьируется от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет. • В случае насилия, вовлечения несовершеннолетних или действий группой лиц срок лишения свободы увеличивается до семи лет, а при тяжких последствиях — от пяти до десяти лет. • Лица, похитившие человека и добровольно его освободившие, не будут освобождаться от уголовной ответственности. 🚀Подписывайтесь на Парламенты СНГ