Post #293

#Казахстан#крипто 🔥В Казахстане заморозили криптовалюту мошенников на $4,2 млн: как власти усиливают борьбу с теневыми схемами Казахстан продолжает наращивать давление на теневой криптовалютный рынок. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с начала 2025 года в стране заморожены криптоактивы на сумму $4,2 млн, принадлежавшие организаторам финансовых пирамид. Этот шаг стал частью масштабной кампании по пресечению незаконного оборота цифровых активов. ❌Что известно о блокировке? Агентство АФМ представило отчёт президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Согласно документу: Заморожено 2,2 млрд тенге (~$4,2 млн) в криптовалютах; Выявлено и ликвидировано 24 финансовые пирамиды; Завершено 300 уголовных дел по мошенничеству; Пресечена деятельность 6 организованных преступных групп. ❓Как действуют мошенники? Как правило, схема строится на обещании высокой доходности через участие в «инвестплатформах» или «криптопроектах». Средства граждан переводятся в криптовалюту, после чего — обналичиваются или выводятся через зарубежные биржи. Новый тренд — использование закрытых Telegram- и WhatsApp-групп для привлечения инвесторов. С начала года было заблокировано более 5 600 мошеннических сайтов и 30 групповых чатов. 📊Финансовые итоги борьбы В 2025 году уже: Возмещено более $38 млн ущерба пострадавшим; Предотвращено необоснованных бюджетных трат на $44 млн — речь идёт о тендерах, закупках и фиктивных расходах, связанных с отмыванием денег. ❓Что будет дальше? Депутаты парламента Казахстана получили на рассмотрение новый пакет поправок к закону о противодействии отмыванию доходов. Цель — привести национальное законодательство в полное соответствие с международными стандартами FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). ✏️Подписывайтесь на канал — здесь только проверенная аналитика, главные события рынка и объяснение сложных тем простыми словами. ___________ @MirraChannel😎