Post #1537

👍 👍Что именно спросит банк при KYC-проверке? KYC – это процедура идентификации клиента и оценки его рисков, но чаще банки задают вопросы именно в рамках AML-проверок по источнику средств (SOF) и цели платежа. Что делать, чтобы не получить отказ: 👍 Отвечайте честно и по делу. Не пытайтесь запутать комплаенс. 👍 Подтверждайте слова документами: инвойсы, выписки, договоры. 👍 Соблюдайте сроки. Задержка ответа = блокировка. А ещё пусть ваш ответ будет максимально развёрнутым. Вместо «личные нужды» пишите «оплата обучения по договору №...». Это – лучший аргумент для финмониторинга. 👍MoneyPort возьмёт на себя всю финансовую логистику, чтобы валютный платёж прошёл быстро и без лишних вопросов. Написать менеджеру /Отправить деньги