Post #3341

Из рубрики «Биржевые разборки» #Ситуация№1 Случай из практики: разблокировка аккаунта на Bybit. На днях мы помогли клиенту, чей аккаунт на Bybit был заморожен из-за подозрительного перевода. История оказалась довольно необычной. Во время P2P-обмена клиент отказался от сомнительной сделки с незнакомой женщиной. Однако она, назло, всё же отправила ему «помеченные» USDT со своего кошелька. В результате биржа автоматически ограничила торговлю и вывод средств. После детального анализа и подготовки обращения в поддержку нам удалось доказать невиновность клиента и полностью разблокировать аккаунт. На всё ушло около недели. Выводы: 1. Не проводите обмен где попало и с кем попало — «чёрного» тезера на рынке сейчас немало. 2. Если принимаете USDT, не переводите их сразу на биржевой счёт. Сначала отправьте на новый адрес некастодиального кошелька → проверьте через AML-бот → и только после этого заводите на биржу. 📩 Если вы столкнулись с подобной ситуацией — блокировка, ограничение вывода, подозрительные транзакции — наша команда поможет разобраться и вернуть доступ к вашим активам. Контакт: @frusjj