Post #7891

А1 находится под контролем санкционных лиц. Так постановил британский суд Британский судья постановил, что есть разумные основания подозревать, что российский спонсор А1 принадлежит или контролируется людьми, попавшими под санкции в Великобритании. Судья Sara Cockerill установила, что владение А1 лицами, находящимися под санкциями Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым, и ее последующая продажа за 900 долларов другому сотруднику А1 показывает, что компания, вероятно, по-прежнему принадлежит или контролируется лицами, находящимися под санкциями. Поводом для подозрений она назвала низкую цену продажи. Цифра, указанная в цене продажи, на первый взгляд удивляет. Представленная финансовая документация (в результате длительного и полного обмена доказательствами) не может обеспечить последовательного или надежного обоснования этой цифры — написала она. Она также написала, что А1 больше не финансирует дело и ее заменило консалтинговое агентство Cezar Legal. Компания и ее сторонний плательщик являются российскими. Дело касается имущества Георгия Беджамова, который был совладельцем российского банка Внешпромбанк и был признан виновным в мошенничестве в крупном размере с предполагаемыми потерями около $2 млрд. АСВ наняло А1, чтобы помочь ему вернуть деньги. #control#sanction#UK#court#cases