Post #1802

«Обошли на повороте» // 🇨🇾Уголовное дело в отношении Алексея Мордашова Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело 🇷🇺 Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через 🇨🇾 Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг 🇨🇾 острова заточена под то, чтобы создавать 🤫 тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний. Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции 🇪🇺 ЕС, грозившие ❄️ заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 💲1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. В виду чего Правительство 🇩🇪 Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной. По инф. The Sanctions Law