Найти похожее

Спортсменам больше побед и медалей, комплаенс-офицерам отличных выходных! #compliance#aml#ethics

Здравствуйте коллеги! Сегодня делимся двумя вакансиями в г.Алматы: 1. В Национальный госпиталь (квазигос.сектор) срочно требуется Комплаенс-офицер. Основные обязанности: -⁠Контроль за исполнением требований законодательства о противодействии коррупции; -Проверка контрагентов и третьих лиц; -Проведение проверок деятельности организации; -методология и иные обязанности. Резюме направлять по телефону: +7707 315 4262 2. В платежную организацию требуется AML специалист Функционал: •⁠ ⁠Анализ и мониторинг транзакций; •⁠ ⁠Идентификация и приостановление подозрительных транзакций; •⁠ ⁠Сбор и предоставление отчётности в уполномоченные органы; Требования: •⁠ ⁠Умение обрабатывать большие объемы информации; •⁠ ⁠Знание текущего законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов; •⁠ ⁠Знание Excel будет преимуществом; •⁠ ⁠Знание английского языка будет преимуществом; •⁠ ⁠Склонность к обучению; Условия: •⁠ ⁠Работа 5/2; •⁠ ⁠Офис на Аль-Фараби – Достык; •⁠ ⁠Дружный коллектив; •⁠ ⁠Возможность роста Для связи: 87023878200, Мадина #vacancy#вакансия#AML#compliance

На прошлой неделе члены Compliance Hub Community посетили мероприятие AIFC Community event: 2024 Business Wrap-Up, организованное Astana Financial Services Authority (AFSA), и которое является эксклюзивным для членов AIFC (Astana International Financial Centre). На мероприятии обсудили ключевые изменения в регуляторной базе по управлению активами, а также запуск первого Umbrella Fund и листинг первого Exempt Fund на бирже AIX. #compliance

В рамках научно-практической конференции, посвященной Дню конституции Республики Казахстан, член @compliance_hub_community Рустам Ахметов выступил с докладом, посвященным правовой грамотности в эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта. #compliance

Compliance Hub примет участие в IT Law Forum, организованном Suleyman Demirel University. Представители хаба поделятся полезными инсайтами в области комплаенс. Мероприятие пройдет 10 мая в г. Алматы. Онлайн формат также предусмотрен. Пожалуйста, смотрите последнее фото для регистрации (QR) на мероприятие. #compliance

Делимся исследованием "Портрет современного комплаенс-специалиста", которое периодически публикуется Kept. Основная цель исследования – проанализировать особенности организации, роль и задачи комплаенс-функции, вопросы автоматизации и пр. https://kept.ru/news/portret-sovremennogo-komplaens-spetsialista/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com #compliance

С праздником, дорогие коллеги! Пусть все и всегда будет #Compliance Команда Compliance Hub

25 апреля 2024 года в городе Нижний Новгород в рамках Международного научно-практического форума “Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма” проведен Международный совет комплаенс (МСК). Мероприятие было организовано Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG). В заседании Международного совета комплаенс приняли участие представители Compliance Hub - Бекназаров Айдар, Compliance Officer Частной Компании “SkyBridge Digital Finance Ltd.”. Темой обсуждения Совета комплаенс стало: “Криптокомплаенс - эволюция системы комплаенс в условиях развития крипторынка: реальность или будущее? Новые технологические решения.” В заседании Совета также приняли участие представители финансовых компаний стран-участниц ЕАГ, а также Mohamed Shalo, EMBA Комитет по государственно–частному партнёрству ОАЭ по ПОД/ФТ. #aml#kyc

Compliance Hub окажет содействие проекту Influencers.cis в вопросе повышения финансовой и правовой грамотности молодого поколения в целях формирования и поддержания антикоррупционном и антиотмывочной культуры в регионе. Молодое поколение и его безопасность это важная составляющая миссии Compliance Hub. О результатах проводимой работы будет информировать дополнительно. #compliance#anticorruption#antifraud#digitalrights#amlcft#aml

Эксперты Compliance Hub на KompraConf 2024. Конференция пройдет 24 октября в городе Астана. Присоединяйтесь. #amlcft#compliance

Отличной рабочей субботы, комплаенс-офицеры! #compliance#amlcft