Post #1253

⚡️⚡️⚡️🇪🇺🇷🇺 Подробнее о нарушении санкций россиянами с ВНЖ стран Евросоюза. 20 февраля наше издание SanctionsLists.org (в телеграме @finalsanction) опубликовало ответ Службы государственной безопасности (Valsts drošības dienests, VDD) согласно которому россияне с ВНЖ стран ЕС нарушают санкции ЕС, если размещают средства в российских банках, находящихся под санкциями. Мы получили также боле подробный ответ от финансовой разведки Латвии (The Financial Intelligence Unit of Latvia, FIU), именно этот орган занимается проверкой соблюдения санкций и предотвращением отмывания денег. FIU как и VDD опубликовала материал об уголовном деле против гражданина Латвии, который работал программистом в российской компании и нескольких месяцев получал зарплату на банковский счет российского «Альфа-Банк», находящегося под санкциями. Мы спросили и VDD и FIU, является ли нарушением санкций, если россиянин в ВНЖ хранит деньги в подсанкционном российском банке («Альфа-Банк», Сбер, ВТБ и т.д.). SanctionsLists.org публикует ответ FIU полностью: «Открытие счета в банке, который был включен в санкционный список Европейского союза (ЕС), является нарушением ограничительных мер ЕС. Это следует из статьи 2 Постановления Совета (ЕС) № 269/2014, которая предусматривает, что средства и экономические ресурсы лиц, включенных в перечень, должны быть заморожены и что никакие средства или экономические ресурсы не могут быть предоставлены, прямо или косвенно, таким лицам или в их интересах. Открывая счет в кредитном учреждении, в отношении которого приняты меры по замораживанию активов, физическое лицо фактически предоставляет средства этому юридическому лицу, в отношении которого введены санкции, например, путем оплаты комиссионных сборов или других платежей за обслуживание. Такое поведение считается нарушением санкций ЕС. То же самое относится к случаям, когда клиент хранит или депонирует средства в таком кредитном учреждении, в том числе в форме срочного вклада, сберегательного счета или другого аналогичного финансового соглашения. Любая форма хранения денежных средств или получения финансовых услуг от кредитной организации, включенной в список, приводит к тому, что денежные средства становятся доступными для организации, на которую распространяются санкции, и, следовательно, квалифицируется как нарушение санкций. Тот факт, что счет или депозит были открыты до введения санкций (например, до 2022 года), не освобождает лицо от обязанности соблюдать применимые ограничительные меры. Как только кредитное учреждение попадает под санкции ЕС, лицо должно немедленно прекратить сотрудничество с этим учреждением и без промедления закрыть счет или расторгнуть депозитный договор. Следует также отметить, что в случае, упомянутом в нашей публикации, уголовная ответственность не основывается исключительно на наличии банковского счета. Разбирательство касается предоставления услуг, запрещенных санкциями ЕС, в то время как ведение банковского счета является дополнительным важным обстоятельством при общей оценке предполагаемого нарушения. Ограничительные меры ЕС применяются на территории ЕС и обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися на этой территории, независимо от их гражданства. Соответственно, граждане России, проживающие на территории ЕС, в равной степени обязаны соблюдать санкции ЕС».