Post #312

🇬🇧🇦🇿Жена осужденного азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева согласилась отдать в казну Великобритании недвижимость - дом в Найтсбридже стоимостью около 14 миллионов фунтов стерлингов и гольф-клуба в Аскоте. Национальное правоохранительное агентство Великобритании (NCA) полагает, что активы были получены в результате крупномасштабного мошенничества и хищения, фальсификации отчетности и отмывания денег. Гаджиев был председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) до марта 2015 года. В 2016 году он был осужден судом в Азербайджане за различные преступления, включая присвоение, злоупотребление служебным положением, мошенничество и растрату. В 2019 году он был осужден за хищение из московского дочернего банка МБА. В настоящее время он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. Следователи NCA выявили как средства, полученные из МБА, переводились через сеть счетов и компаний в различных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург. В заявлении NCA говорится, что агентство не получило разумного объяснения относительно источника средств, использованных для покупки какой-либо собственности. Власти Азербайджана требовали выдать супругу бизнесмена, но мировой суд Великобритании отклонил запрос о ее экстрадиции из-за «реального риска» того, что она может пострадать от «вопиющего отказа в правосудии». #Великобритания Подписывайтесь на «Санкция конечная»!