Post #552

🇺🇸🇰🇵Минфин США ввел санкции против граждан КНР и КНДР, а также против компании из ОАЭ, которые проводили сделки с криптовалютой и обналичивали ее. Согласно заявлению министерства, во главе финfсовой схемы находился Сим Хён Соп, представитель Корейской банковской корпорации Kwangson Banking Corp из КНДР, базирующийся в КНР. Его помощник Лу Хуаин, гражданин КНР, отмывал криптовалюту, полученную от Сим Хён Сопа. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуаин отмыл несколько миллионов долларов. Затем отмытые средства использовались в качестве оплаты покупок продуктов и услуг, которые предназначались для КНДР. Юридическим лицом сети по отмыванию денег служила зарегистрированная в ОАЭ компания Green Alpine Trading, LLC. Под санкции попал и гражданин КНР Чжан Цзянь, который работал курьером. #КНДР Подписывайтесь на Sanctions Lists