Post #1127

✨ Завершаем знакомство с программой конференции И представляем финальное выступление: «Чек-лист обновлений: 5 критических правок в Закон о ПОД/ФТ, которые вы должны были внедрить еще вчера» За последний год законодательство в сфере финансового мониторинга серьезно изменилось. Регулятор не просто скорректировал пороговые значения, под контроль попали новые виды активов и операций, а также расширены перечни подконтрольных субъектов. 🎯 Что это значит для вас? Ваши внутренние правила (ПВК), скорее всего, требуют доработки. А значит есть риск «пропустить» операцию, которая теперь считается подозрительной. На докладе разберем ключевые изменения в законодательстве, новые категории операций под контролем, практические рекомендации. Кому будет полезно: Ответственным лицам по ПОД/ФТ (MLRO), Комплаенс-офицерам, юристам, бухгалтерам и руководителям организаций — субъектов финансового мониторинга РК. Приходите, чтобы вовремя адаптировать бизнес к новым требованиям и снизить регуляторные риски! Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends