Post #159

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 Напоминание для коллег из платежных организаций. В соответствии с Правилами представления сведений о платежных услугах, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213, платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке, должны представлять регулятору форму "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная форма представляется на полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Пояснение к заполнению формы отражены в приложении 16 к указанным правилам. #compliancereminder от Compliance Hub призван повысить осведомленность комьюнити о требованиях, затрагивающих вопросы комплаенс и ПОД/ФТ, а также положительно сказаться на формировании комплаенс культуры #compliancehub#compliance#amlcft#moneylaundering