Post #173

ZIGRAM опубликовал глобальный отчет о ТОП-10 крупных штрафах в области ПОД/ФТ. Тренд на увеличение размеров штрафов сохраняется. Список выглядит так: 1. USD 4.52 млрд. Binance Holdings (US) 2. USD 984 млн. Ant Group (China) 3. USD 629 млн. British American Tobaco (US) 4. USD 294 млн. Crown Resorts (Australia) 5. USD 186 млн. Deutsche Bank (US) 6. USD 24 млн. William Hill Group (UK) 7. USD 21 млн. ED&F Man Capital (UK) 8. USD 19 млн. DWS Group (US) 9. USD 16 млн. BNP Paribas Fortis (Belgium) 10. USD 15 млн. Shinhan Bank America (US) С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке: https://www.zigram.tech/top-10-aml-penalties-of-2023-reports-and-whitepapers-by-zigram/ #amlcft#sanctionscompliance