Post #217

15 февраля прошел вебинар, организованный ACFE Chapter in Kazakhstan, на котором CEO Compliance Hub - Тимур Мусин поделился полезной информацией о финансовых преступлениях, связанных с использованием цифровых активов (криптовалюты), в том числе: ✔️ текущей ситуации с рынком цифровых активов и его влиянии на вопросы антифрод, ПОД/ФТ и комплаенс ✔️ существующих мошеннических схемах и иных преступлениях ✔️ примерах фейковой рекламы и признаках мошеннических схем с использование криптовалюты ✔️ мерах, необходимых для минимизации риска мошенничества в обществе и организации ✔️ требованиях к Antifraud и AML системам, а также специалистам Также был затронут вопрос регулирования сферы цифровых активов в Казахстане и на площадке AIFC (Astana International Financial Centre). Напоминаем, что для работы с цифровыми активами важно проявлять должную осмотрительность и обращаться только к проверенным организациям, имеющим лицензии на соответствующую деятельность. #antifraud#compliance#amlcft