Post #222

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 Публикуем наш очередной Compliance Reminder для Комплаенс и AML офицеров. Для субъектов финансового мониторинга - участников МФЦА В соответствии с AIFC Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Sanctions Rules, субъектам финансового мониторинга, работающим на МФЦА необходимо ежегодно заполнять и направлять местному регулятору Annual AML Return Form, которая представляет собой описание особенностей системы ПОД/ФТ в компании и некоторых других данных. Предоставляется данная форма ежегодно, в течение двух месяцев после окончания года, то есть до конца февраля. Учитывая вышесказанное, не забудьте направить данную отчетность в срок. #compliancereminder от Compliance Hub призван повысить осведомленность комьюнити о требованиях, затрагивающих вопросы комплаенс и ПОД/ФТ, а также положительно сказаться на формировании комплаенс культуры #compliancehub#amlcft#compliance