Post #473

Compliance Hub и Atameken Business International Services (ТОО Confidente) заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, в целях проведения мероприятий, направленных: - на повышение осведомленности в области должной осмотрительности; - на развитие инструментов надлежащей проверки клиентов и контрагентов, а также инструментов управления комплаенс-риском; - на поддержание и становление антиотмывочной культуры в Республике Казахстан. Ранее стороны также выступили партнёрами конференции fcbk 2024: Empowering Business. Compliance Hub открыт для сотрудничества с организациями, которым не безразличны вопросы борьбы с коррупцией, мошенничеством и отмыванием денег, также развития института комплаенс в стране #kyc#cpdd#cdd#amlcft#compliance