Post #539

Члены Compliance Hub Наше комьюнити продолжает развиваться и расширяться, становясь центром притяжения для экспертов из различных областей комплаенс и юрисдикций. Представляем вам нового члена Compliance Hub из США. --Laura Otterpohl-- Лаура занимает должность Менеджера по соблюдению нормативных требований в Candex, компании серии B, где занимается разработкой и контролем программы по соблюдению нормативным требованиям (AML/CTF, ABAC, соблюдение санкций, ESG, права человека). Выпускница Американского университета в г. Париж по специальности "Международные коммуникации", в 2011 году окончила Florida Atlantic University по специальности форензик (финансовые расследования). На протяжении 4-х лет работала в консалтинге (PWC) в г. Пекин (КНР) где занимала должность Forensic Services - Anti-Corruption & Corporate Intelligence. Также работала Комплаенс аналитиком в компании "Payoneer", занимала должность Руководителя службы комплаенс и рисков в компании "Lohtsman Business Intelligence", также была основателем и владельцем компании Lohtsman, представляющей услуги клиентам из разных отраслей, начиная от стартапов и заканчивая компаниями, включенными в листинг Nasdaq. Успешная реализация проектов, в том числе: – опыт в выявлении международных схем подделки, копирующих флагманский продукт клиента, охватывающая Китай, Гонконг, Австралию и Турцию; – выявление трансграничных коррупционных схем, обнаружение ранее нераскрытого обвинения в коррупции в одной из азиатских юрисдикций, связанное с потенциальным кандидатом на руководящую должность у клиента из ЕС; – опыт предотвращения использования финансовых продуктов для обхода санкций, а также выявление многомиллионных схем мошенничества. Владеет английским, французским, китайским и русским языками. Хобби: помимо работы и будучи мамой четверых детей, увлекается пилатесом, чтение новостей, прослушивание аудиокниг и прогулками на природе. В планах дополнить этот список лыжами, так как планирует научиться этому этой зимой в Астане. #compliancehubmember