Post #56

Агентство по финансовому мониторингу утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Ранее данный реестр также был формализован в Законе Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доступ к реестру будут иметь субъекты финансового мониторинга. Стоит отметить, что выявление бенефициарного собственника является важным элементом процедуры надлежащей проверки клиента. https://www.zakon.kz/pravo/6408973-reestr-benefitsiarnykh-sobstvennikov-yuridicheskikh-lits-sozdali-v-kazakhstane.html?ysclid=lnbdykmq30388510555 #amlcft#kyc