Post #138

ЕС усиливает давление: Россия включена в перечень стран высокого риска (AML/CFT). Еврокомиссия официально включила РФ в список стран с высоким уровнем риска по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Что это значит для бизнеса и капитала с российскими бенефициарами: 🔵Открытие счетов усложнится, даже при наличии ВНЖ/ПМЖ в Европе. Банки требуют полную прозрачность: проверки происхождения средств, бенефициары, цепочка владения активами. Любая неоднозначность будет поводом для отказа. 🔵 Усиленный транзакционный мониторинг. Каждая операция может сопровождаться запросами и задержками. Обобщённые формулировки, например, такие как продажа недвижимости не принимаются — банки будут запрашивать документы, подтверждающие весь путь формирования капитала. 🔵 Переводы из РФ. Усиленный комплаенс даже при транзакциях от несанкционных лиц. Если не выстроена корректная структура и нет подтверждённых оснований — рисков для отказа кратно больше. 🔵Вывод активов из Euroclear. Даже после положительного решения регулятора могут возникнуть трудности: отказ банков принимать активы, запросы по бенефициарам и структурам. 🚩Что рекомендуем: – Проверьте свою финансовую инфраструктуру на устойчивость; – Убедитесь в наличии “чистой” архитектуры: трасты, фонды, холдинги; – Диверсифицировать доступ к капиталу за пределами ЕС; – Подготовить полный пакет документов по происхождению капитала; – Выведите часть активов в юрисдикции с нейтральной позицией к РФ. Команда MPG помогает с подбором решений. Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе: от анализа финансовой структуры до открытия счетов в странах региона GCC (Катар, ОАЭ, Бахрейн и др.). Готовы разобрать вашу ситуацию и ответить на вопросы через бота @MPG_business_bot