Post #142

Как актуализировать SoF в новых реалиях? 1. Максимальная прозрачность происхождения денежных средств за пределами РФ: заработная плата, дивиденды, доход от активов, доход от продажи цифровых активов (криптовалют), недвижимости, движимого имущества 2. Документальное подтверждение доходов: должны быть представлены контракты, договора купли-продажи, налоговые декларации, корпоративная отчётность. 3. Выстроен логичный путь денег, чтобы банк видел «цепочку»: от источника, через операции и до конечного счёта. В случае криптовалют — это могут быть хэши, подтверждающие реализацию того или иного актива. 4. Объяснительные письма, пояснения — особенно, если история происхождения денег сложная. Например, несколько стран, валют, переводов. 5. Пакет документов и консолидированная отчётность. Отчетность должна быть консолидирована в единый пакет документов, который можно показать банку или регулятору сразу. 🟦Как мы можем помочь? — Проанализируем и разберем Вашу конкретную ситуацию. Если вы имеете источники происхождения денежных средств только внутри Российской Федерации, подскажем как объяснить данный кейс европейским банкам. — Поможем собрать полный пакет документов с пояснениями, договорами, декларациями, отчётами& — Сопроводим до финального одобрения со стороны финансового института в Катаре. 🟦 Связаться с представителем компании @alexiosaravikos или оставить заявку через бота @MPG_business_bot https://mpg.qa/