Post #222

С начала 2026 года ОАЭ усиливают комплаенс, стремясь соответствовать требованиям FATF. Это напрямую влияет на процессы регистрации компаний и подход к проверке клиентов. На этом фоне возникает один из самых частых вопросов от клиентов: почему в ОАЭ в ряде случаев компанию можно было открыть за неделю, а в Катаре процесс занимает до 2 месяцев? 🇶🇦Катар традиционно придерживается более строгого подхода к комплаенсу. Проверка структуры компании, бенефициаров и источников средств проводится с более глубокой проработкой. Юрисдикция изначально работает в «белой зоне», формирует более устойчивую регуляторную среду и в ряде случаев снижает банковские риски в будущем. В этом году ОАЭ на этапе Initial Approval (предварительное согласование от регулятора) всё чаще сопровождается более глубокой проверкой. Размытые виды деятельности без четкой модели монетизации теперь триггер для дополнительных проверок. Даже незначительные расхождения между резюме, описанием бизнеса и источником средств могут привести к отказу на этапе комплаенса. По всем вопросам открытия компании — @alexiosaravikos 🟦🟦🟦