Post #28

Комплаенс и паспорт РФ: мифы и реальность Российский бизнес, масштабирующийся в регионе Залива, не понаслышке сталкивался с драконовским комлпаенсом в банках и свободных зонах и о его часто меняющемся аппетите к российскому клиенту🐉 👉Сегодня расскажем вам о том, как проходит комплаенс в Катаре👉 Часть 1. Комплаенс свободных зон Катара 🔵инкорпорация компании в любой из свободных зон в Катаре начинается с комплаенса, который проводит регулятор в отношении вида деятельности, а также бенефициаров этой компании. На этом этапе регулятор изучает риск профиль компании и ее учредителей, а также любое совпадение с международными санкциями. 🔵каждая зона имеет свой аппетит к российскому клиенту: если в 2022-2023 годах стабильно инкорпорировала компании только Qatar Financial Center, то на начало 2025 года, все зоны охотно идут на инкорпорацию бизнеса из России, включая Qatar Free Zone, которая единственная в регионе Залива дает 0% на прибыль всем компаниям по умолчанию. 🔵при этом каждая зона применяет свои комплаенс инструменты для анализа риск профиля клиента. Большинство зон обходятся силами in-house юристов, что значительно упрощает процедуру, а QFC, к примеру, нанимают сторонних юристов при анализе каждого отдельного кейса с “российским углом”. Такая процедура связана с тем, что QFC имеет дело как с нерегулируемой, так и с регулируемой деятельностью, и позволяет выполнять требования международных регуляторов в вопросе anti-money laundering. Стоит отметить, что каждая зона имеет индивидуальный подход к компаниям с санкционным шлейфом. Так, например, QFC готова рассматривать инкорпорацию компаний, где против бенефициара введены британские или европейские санкции, но только введение американских санкций становится триггером для начала переговоров регулятора и клиента либо о смене бенефициарного владения, либо о дерегистрации компании. Важно отметить, что в отличии от регуляторов в ОАЭ, QFC не ставит компанию перед фактом страйкоф. Санкционность вида деятельности, например трейдинг станционными товарами из России, также не является препятствием для инкорпорации компании в Катаре. Чаще всего регуляторы накладывают ограничение на зарегистрированную компанию на экспорт санкционных товаров из РФ в те страны, где эти санкции введены (например, экспорт российской стали в ЕС). В следующей части расскажем о банковском комплаенсе в Катаре. 🎯Наша команда плотно работает с регуляторами всех доступных зон в Катаре, а также с регулятором на уровне Министерства Коммерции и Промышленности Катара, что позволяет нашим клиентам успешно и быстро проходить процедуры комплаенса на этапе создания бизнеса в Катаре.