← MPG&Partners
MPG&Partners avatar

TGINSIGHT POST

Post #29

@mpgdoha

MPG&Partners

ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ‹319ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ просмотров
ΠžΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½21 мая21.05.2025, 12:15
Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ поста

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅

πŸŒΠ§Π°ΡΡ‚ΡŒ 2. КомплаСнс Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ… ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π° πŸ”ΉΠ‘Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ комплаСнс Π² ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π΅ Π½Π΅ ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Ρ‹ Дубая β€” ΠΎΠ½ развиваСтся ΠΏΠΎ собствСнным ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°ΠΌ. Π’ Ρ‚ΠΎ врСмя ΠΊΠ°ΠΊ ОАЭ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… Π΄Π²Π΅Ρ€Π΅ΠΉ для российского бизнСса ΠΊ постСпСнному β€œΠ·Π°ΠΊΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ гаСк”, ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€ двиТСтся Π² сторону открытости ΠΊ российским компаниям. πŸ”Ή Если Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Π΅ счСта для ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с российским Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ΠΎΠΌ β€” сСйчас такая ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ сущСствуСт. πŸ”Ή На ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π° дСкларируСтся ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ сотрудничСству с нСсанкционированными российскими Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ отсутствиС ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ счСтов для ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с российским Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ΠΎΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ выстраиваСт свою ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ: часто Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² сущСствуСт ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ бизнСс-ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΎΠΉ, заинтСрСсованной Π² российских ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…, ΠΈ комплаСнс-ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΎΠΌ, Π³Π΄Π΅ риски ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ½Π°Ρ‡Π΅ β€” особСнно с ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² этих ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°Ρ… часто Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‚ Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ Π’Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ БША, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… взаимодСйствиС с российскими ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сопряТСно с Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками. πŸ”Έ ΠšΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π°, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Qatar National Bank (QNB) ΠΈ Commercial Bank of Qatar (CBQ), ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ остороТны Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅ΠΉΠ΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ лицСнзиями ΠΈΠ·-Π·Π° своСй высокой ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ экспозиции (ΠΈ это касаСтся Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ российских ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²). Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, наша ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π° выстроила партнёрство с двумя катарскими Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° сСбя β€œΡ€ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ риск”. Π­Ρ‚ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ проводят комплаСнс для Ρ‚Ρ€Π΅ΠΉΠ΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ². πŸ”Ή Компании, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ услуги ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π΅, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π·Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ счСта Π² QNB ΠΈ CBQ. Π­Ρ‚ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡŽΡ‚ соврСмСнный Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΈΠ½Π³, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π°Π΅Ρ‚ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ бизнСса ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½. Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎ: Π½Π° этапС открытия ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ счёта Π½Π΅ трСбуСтся подтвСрТдСния ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ наличия Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… счСтов β€” это сущСствСнно ΠΎΠ½Π±ΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π³ старт для Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ. πŸ”Έ ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ с ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ счёта Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ комплаСнс-ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΡƒ. Π’ QNB ΠΈ CBQ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ соврСмСнныС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΊΠ»ΠΈΡ€ΠΈΠ½Π³Π°: Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎ. Π’ ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с российским Π²Π»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ ставятся Π½Π° усилСнный комплаСнс. πŸ”ΉΠœΡ‹ сопровоТдаСм Π½Π°ΡˆΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π½Π°ΠΏΡ€ΡΠΌΡƒΡŽ взаимодСйствуя с банковскими ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΈ комплаСнс-ΠΎΡ„ΠΈΡ†Π΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ β€” это позволяСт ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ вопросы. πŸ“ŒΠ•ΡΠ»ΠΈ Ρ…ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅ Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ большС ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π±Π°Π½ΠΊΠΈΠ½Π³ Π² ΠšΠ°Ρ‚Π°Ρ€Π΅ β€” ΡΠ²ΡΠΆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ с Π½Π°ΠΌΠΈ для ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ.