Post #59

Почему банк в ОАЭ закрыл вам счёт и как этого избежать в Катаре? 🚫 Дубай длительное время считался “тихой гаванью” для бизнеса. Но последние 12–18 месяцев резко ужесточились требования. Особенно к резидентским и нерезидентским счётам. Что происходит: 👉усиливается давление со стороны западных комплаенс-групп 👉закрываются ранее работающие каналы для трейдинговых компаний 👉вводятся пороги депозитов (особенно для юрлиц) 👉блокируются счета, если структура клиента недостаточно “прозрачна” с точки зрения банка Где чаще всего слабые места у клиентов: 👉санкционная номенклатура товара 👉неправильный выбор юрисдикции для холдинга - держателя активов клиента 👉отсутствие планирования как часто бывает: «Давайте сначала откроем, потом разберёмся» 👉попытка самостоятельно открывать счета 👉ошибки в распределение активов или регистрации компаний Как мы работаем в таких кейсах? 1️⃣Первый кейс MPG: нерезидентские счета для дочерней структуры компании РФ в ОАЭ Несмотря на двойное назначение продукции и станционную номенклатуру товара, мы совместно с банком месяц прорабатывали список кодов, пока не добились прохождения комплаенса. Счёт открыт, структура работает. 2️⃣Второй кейс MPG: успешный кейс в Катаре при санкциях на бенефициара Клиенту отказали в ОАЭ (вплоть до закрытия визы), в Катаре открыли личный и корпоративные счета, благодаря заранее зарегистрированной холдинговой структуре и нашим прямым каналам взаимодействия с банком Катара. ❓Почему Катар работает Выше уровень гибкости банков, персональные каналы представителей MPG в местных банках, реальное понимание нюансов бизнеса РФ и стран СНГ Команда MPG — это прямой контакт с системой Катара 📌Варианты решений есть, но только если действовать заранее. По вопросам вашего кейса можно задать вопросы @marinamaistrenko