Post #65

Репутационный риск в ЕС: что изменилось после 17-го пакета санкций и как это касается лично вас ЕС ужесточает правила. В 17-м пакете санкций появилось новое требование: глубокая переоценка статуса всех, кто прямо или косвенно связан с Россией. Это касается: 🔵бизнесменов, работающих в РФ или владеющих активами в стране 🔵лиц с признаками политической значимости (PEP) 🔵владельцев холдингов, недвижимости, инвестиций с “российским следом” 🔵даже тех, кто вышел из структуры, но не доказал это юридически и информационно Что теперь требуют: 👉доказать, что вы не являетесь “ведущим российским бизнесменом” 👉показать, что ваш выход из активов был реальным, а не “для галочки” 👉подтвердить отсутствие выгод от бизнеса в РФ 👉обосновать нейтральную позицию по отношению к экономике и власти РФ Это значит, что даже при отсутствии формальных санкций, вы можете попасть в "серую зону” с заморозкой счёта и отказом в транзакции. Мы предлагаем аудит вашего текущего репутационного и комплаенс-статуса с анализом карты рисков в базах данных. 📌Если для вас актуально остаться в “зелёной зоне” - напишите представителю компании @marinamaistrenko