Post #1137

📝📝📝 На ПРАВО.RU вышла статья старшего юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, под названием «Substance добрался до Эмиратов: как подготовиться и не остаться без компании». Тема, о которой ещё недавно говорили скорее в контексте Европы и офшорных юрисдикций, теперь напрямую касается ОАЭ и уже влияет на повседневную работу бизнеса. 🇦🇪 ОАЭ долгое время воспринимались как гибкая юрисдикция, где можно было выстроить структуру с минимальным фактическим присутствием. Но на фоне глобального усиления комплаенс-требований и обмена информацией между странами, подход меняется. Регуляторы последовательно уходят от формальных конструкций и всё жёстче смотрят на реальную деятельность компаний. Ключевая суть происходящего — наличие лицензии больше не равно «работающий бизнес». Теперь важно не только зарегистрировать компанию, но и подтвердить, что она действительно функционирует: с офисом, людьми, операциями и управлением на месте. 🏆Ксения отдельно подчёркивает общий вектор этих изменений: «Сформировалась устойчивая тенденция: ОАЭ постепенно выстраивают систему, ориентированную на реальный бизнес. Компании, созданные исключительно для получения резидентской визы, открытия счета, хранения лицензии «про запас», оказываются в зоне повышенного внимания». 🏆Главные тезисы: ▫️ Компания должна иметь фактическое присутствие: офис, активный корпоративный счёт, движение средств, менеджмент, который находится в стране, и, при необходимости, сотрудников. Без этого структура начинает восприниматься как номинальная. ▫️ Для продления виз теперь недостаточно просто иметь компанию. Требуется подтверждать реальное проживание через счета за коммунальные услуги (utility bills) и банковскую активность. ▫️Местные компании (mainland) проходят более персонализированные проверки. Наличие действующего удостоверения личности резидента (Emirates ID) у менеджмента становится обязательным элементом. Без него невозможно пройти ряд процедур, включая регистрацию и продление документов. ▫️ Регуляторы и банки проверяют физическое присутствие бизнеса: существует ли офис, ведётся ли деятельность по заявленному адресу, есть ли сотрудники. ▫️ Даже при открытии или обслуживании счёта банки оценивают не только документы, но и реальную операционную деятельность компании. Отсутствие движения по счёту или логики бизнеса становится фактором риска. 📎Читайте подробности в статье на ПРАВО.RU. ➕ Остались вопросы? Пишите нам 👨‍👩‍👦в чате в Телеграм. 📱Наш канал в MAX #ОАЭ#бизнесВОАЭ#сабстенс#международныйбизнес#комплаенс#Мы_в_СМИ