Post #1171

📋 Процедура открытия банковских счетов в ОАЭ для международного бизнеса существенно усложнилась на фоне ужесточения требований банковского комплаенса, в частности, из-за повышенного внимания к вопросам подтверждения источника происхождения средств, деловой репутации и географии бизнеса. На практике это привело к тому, что для клиентов с российскими корнями и некоторыми видами деятельности выбор банков ОАЭ стал ограниченным. Большинство классических банков либо отказывает в открытии счёта на этапе рассмотрения заявки, либо требует внесения необходимых изменений в структуру компании. ⚡️ В подобной ситуации особую роль играют так называемые «рабочие окна» — банки, которые готовы рассматривать потенциальных клиентов с «высоким уровнем риска» при условии корректной подготовки документов и предоставления всей необходимой информации. К числу таких банков в ОАЭ возможно отнести United Bank Limited и Invest Bank, однако следует отметить, что в указанных банках существуют некоторые различия в части условий открытия счёта. ⬆️ В карточках мы разобрали ключевые моменты, которые необходимо учитывать при открытии счёта в одном из упомянутых банков. Материал подготовил: старший юрист Денис Ярошевич. ➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦чате в Телеграм. 📱Наш канал в MAX #банки_счета#финансы#бизнес#ОАЭ#санкции#международныйбизнес