Post #207

🇦🇪❗️Банки ОАЭ ужесточают требования при открытии счетов Ужесточение условий открытия личных и корпоративных счетов эмиратскими банками становится все более серьезной проблемой для многих иностранных инвесторов. Одной из основных причин усиления требований является стремление банков ОАЭ к повышению безопасности и соблюдению мировых стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это вынуждает банки действовать более осторожно и строго в отношении новых клиентов ‼️ Банки начали не только предъявлять повышенные требования к финансовой благонадежности клиента, но и требовать обязательного представления документации, которая раньше считалась «дополнительным запросом». 🔺 Какие документы теперь в списке обязательных для открытия личного и корпоративного счета в ОАЭ? ✔️ Подтверждение проживания на территории ОАЭ (реальный договор аренды, счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев или документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ) ✔️ Налоговые декларации за последние 1-2 года (2-НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.) ✔️ Справка о заработной плате (в случае трудоустройства) или выписка о регистрации ИП ✔️ Выписка по личному счету из несанкционных банков за период от 12 месяцев ✔️ Резюме в качестве подтверждения имеющегося опыта работы, который должен соответствовать бизнес-деятельности компании ✔️ Договоры с местными поставщиками / партнерами / клиентами ✔️ При наличии иных компаний во владении - пакет корпоративных документов и детальная выписка по счетам таких компаний за последние 6 месяцев из несанкционных банков Чтобы повысить успешность процесса открытия банковского счета в ОАЭ, важно быть готовым к возможным трудностям и собрать все необходимые документы заранее. 💬 Обращайтесь к нашим экспертам, которые помогут вам подготовить необходимый пакет документов в банк ОАЭ и успешно открыть счет. 💬чат в Телеграм 📨 [email protected] 📞 +7 (495) 120-06-55 #ОАЭ#банки_счета