Post #247

Предлагаем вам обзор новостей авторитетных СМИ и официальных источников разных стран за прошедшую неделю. 1️⃣ ОАЭ не исключат из «серого списка» юрисдикций Европарламент отклонил предложение Еврокомиссии об исключении ОАЭ из списка юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в своих режимах по отмыванию денег. Нахождение страны в «сером списке» усложняет отношения между финансовыми институтами ЕС и юр. лицами из ОАЭ. 2️⃣Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка в этом году стала отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. 3️⃣Зарубежные компании теперь могут подать заявку на исключение из реестра Великобритании Компании, которые больше не владеют имуществом на территории Великобритании и не ведут деятельности на территории страны, могут подать заявку на исключение из реестра юридических лиц, и осводобиться от ежегодного обновления доступных публично данных о бенефициарах компании. 4️⃣В обновленный санкционный список США попало более 300 юридических лиц 1 мая Минфин США и Госдепартамент объявили об обновлении санкционного списка. Помимо российских, в новый список попали более 60 компаний из третьих стран, поставлявших в Россию военные технологии и оборудование. 5️⃣C 1 июля в ОАЭ будет ужесточена ответственность налоговым агентам за неверную консультацию С 1 июля аккредитованные налоговые агенты на территории ОАЭ будут получать «штрафные пункты» за ошибки, допущенные в ходе консультации клиента о налоговом режиме ОАЭ или ошибки в ходе подачи налоговой отчётности регулятору. ✔️Обзор для вас подготовил ассистент юриста Михаил Тугин ⏱️ 25 минут на чтение Мы всегда на связи: [email protected] #банки_счета#бизнес#санкции#новости#дайджест_NSV