Post #822

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ Зачистка портфелей российских компанийв банках🇦🇪Объединенных Арабских Эмиратов Причиной для закрытия счёта теперь может стать не только санкционный фактор, но и, казалось бы, формальные нарушения: опоздание с ответом на запрос, неточности в документах, несоответствие операций заявленному профилю или даже «подозрительные переводы». ✔️ По данным РБК, весной не менее 20% компаний с российскими корнями получили предупреждения. ➡️ Свою экспертную оценку ситуации дал управляющий партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин: «Теперь здесь проводят не просто какие-то формальные проверки клиентов, а пытаются глубоко смотреть на их деятельность, источники доходов. Это комплексный, очень детализированный анализ. У банка должна быть прямая финансовая заинтересованность, и открыть счет — это только часть дела. Если, скажем, тебе закрыли счет, то ты попадаешь в негласный черный список, и банки могут дальше по своим каналам об этом узнавать. Кроме того, они могут запрашивать выписки по предыдущим продуктам — это вызывает массу вопросов». ➡️ По мнению Сергея, восстановить счёт в случае блокировки крайне сложно, и в ряде случаев проще открыть новую компанию. Особенно учитывая, что у российских юрлиц нет прямого доступа к обслуживанию в банках ОАЭ — для этого требуется местная регистрация. 🔘 Несмотря на ужесточение требований, бизнес из России продолжает активно заходить в юрисдикцию. В прошлом году в ОАЭ зарегистрировалось в 2,5 раза больше компаний, чем в 2023-м. Общее количество организаций с «российскими корнями» — уже более 3,5 тысяч. Полный материал читайте на сайте «Коммерсантъ». ➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨‍👩‍👦чате в Телеграм. #ОАЭ#банки_счета#регистрациякомпаний#бизнес#Мы_в_СМИ