Post #121

ДОСЬЕ НА ЮРЛИЦО Открытые источники дают много информации, нужно лишь уметь ее читать. Вчера я вам рассказала про некое ООО, директора и бухгалтера которого собираются посадить за неуплату налогов. Из имеющейся у нас информации - наименование компании ООО "АТП №1" и фамилия гендиректора - Шмачилин 1. Компания существует давно, аж с 2005 года. Была зарегистрирована в Омске, но в 28.11.2018 переехала в Москву на массовый адрес. В этот момент закончилось уголовное расследование и материалы передавали в суд. Какой смысл менять компании регион в такой момент, кто знает? 2. Учредителей компании двое. Но проблемы только у 1го - у того, кто был гендиректором. 3. Компания в 16 и 17 году работала активно, и, вероятно, по той же схеме что и в 15м. Показали те же обороты, а прибыль даже чуть больше. Верили, что обойдется? Было "все куплено"? Не смогли договориться? Какие есть гипотезы? 4. 5 юрлиц второго партнера прекратили деятельность путем исключения из ЕГРЮЛ. 5. На партнере есть еще 4 автотранспортных предприятия (незаконное дробление? Но если бы да, на следствии это бы вытянули). 6. У этого гендиректора есть своя бухгалтерская фирма. А у его партнера - своя юридическая. На гендиректоре бухфирмы висит еще 11 недействующих, а на гендиректоре юрфирмы висит около 38 компаний. 7. Куда ни сунься, каждый учредитель и директор связанных компаний - массовый. Но, очевидно, не номинал, а именно "кореш" - когда на человеке висит 11-20 фирм, он везде побывал, история видна. 8. Контактный телефон недобросовестной компании принадлежит также: Акционерное общество Автотранспортное предприятие № 1 "Омскагропромстройтранс". 9. Главбух Наталья Пикулина нигде не проходит в ЕГРЮЛ, но это не спасло ее от обвинения по уголовному делу. Когда вы только подумываете зарегистрировать еще одно ООО, чтобы на него пустить доходы по другой / льготной / более экономной системе налогообложения - вспомните эту выкладку. Вас найдут за 5 минут. @profdelo