Post #243

ОПЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ Каждый обязан соблюдать валютное законодательство РФ, даже частные лица. ❇️❇️❇️ Бизнесмен А. решил приобрести долю в армянской компании. Для этого он взял кредит в армянском банке (российские отказались это финансировать). Кредит был выдан на счёт А. в том же армянском банке, это обычай делового оборота, банки всегда выдают кредиты через свой счет. Налоговики оштрафовали А. На 127,5 миллионов рублей за нарушение валютного законодательства. Размер штрафа - минимально возможный - 75% от суммы сделки. Как налоговая узнала об операции? Бизнесмен сам подал отчет о движениях по иностранному счету в налоговую инспекцию, так положено делать, когда у тебя есть счет за границей. 🔹🔹🔹 Чуть раньше случилась другая история. Н. Переводил деньги в долларах из одного российского банка в другой. Перевод по какой-то причине шел через корр.счет американского банка. Американский банк заблокировал этот платеж, т.к. Банк отправитель находился под санкциями в США. Через некоторое время сумму удалось разблокировать, и американский банк не перевел ее дальше по назначению, а зачислил на счет лондонского банка, а уж оттуда сумма ушла в российский сбербанк. Налоговики наложили минимальный штраф 75% от суммы сделки, то есть около 30 миллионов рублей. 🔸🔸🔸 Согласно закону, валютные резиденты обязаны зачислять иностранную валюту только в уполномоченные российские банки. 🔻🔻🔻 Брали ипотеку на домик в Испании? Собираетесь брать? Хорошенько изучите вопрос перед тем как начинать.