Post #1345

⚡️В Иванове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности ⚖️Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), чч. 3, 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). ➡️По версии следствия, с января 2022 года по август 2023 года обвиняемые в составе преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства организаций. Участники использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. 🔵Кроме того, злоумышленники использовали служебную информацию, полученную от сотрудников налогового органа. За это они передали им незаконное вознаграждение в общей сумме 670 тыс. рублей. 👛Всего по такой схеме совершены незаконные банковские операции почти на 600 млн рублей. Размер полученного участниками вознаграждения составляет более 57 млн рублей. ❌На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей. ⚖️Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу. Ранее приговором суда один из сотрудников налогового органа осужден за получение взятки. ⚖️Уголовное дело в отношении еще шести членов преступного сообщества, в числе которых его создатель и другой сотрудник налогового органа, рассматривается в суде. ❗️@prok37